ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» отзывы

ЮНИСТРИМ ПОДЫХАЕТ

Банк России ОГРАНИЧИЛ системе денежных переводов «ЮНИСТРИМ» наличные по обмену валюты за НАРУШЕНИЯ антиотмывочного законодательства. Ранее за отмывание был наказан предправления КИРИЛЛ ПАЛЬЧУН. От работы с лидером отказались таджикские банки Эсхата и Агроинвестбанк, ограничивал операции по корсчету Сбербанк.

Внеплановая проверка, которую ЦБ проводил в «ЮНИСТРИМЕ» летом, обернулась для платежной системы предписанием, ОГРАНИЧИВАЮЩИМ валютно-обменные операции на полгода. Банк не спрашивал документы у клиентов во время переводов, что НАРУШАЕТ закон о финансировании терроризма и отмывания денег.
Из-за этого платежной системе пришлось перейти на безналичные переводы. ЦБ обозлился и хочет, чтобы банкстеры ЗАКРЫЛИ около ста операционных касс. «ЮНИСТРИМ» лишится части франчайзи и доходов.

Существенную долю доходов «ЮНИСТРИМУ» приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах, в том числе и для финансирования темных операций и личностей.
ЦБ предупредил банкстеров о ВЗЛОМЕ хакерами банка «ЮНИСТРИМ», который обернулся фишинговой рассылкой с вредоносом с электронного адреса банка. Банкстеры и платежные системы получили информацию от подразделения ЦБ по кибербезопасности. Хакеры выводили средства в систему денежных переводов «ЮНИСТРИМ», просто подменяя получателя средств, размер ущерба оценивается как существенный. Примечательно, что это уже вторая такая атака на банк «ЮНИСТРИМ».
Ранее Банк России решил наказать ЮНИСТРИМ и ограничил денежные переводы наличными за нарушение антиотмывочного законодательства.

Партнеры из стран СНГ достаточно жестко среагировали на взлом «ЮНИСТРИМА» Гагика Закаряна — сотрудничество с банком приостановили Банк Азии из Киргизии, «Имон Интернешнл», Эсахата и Агроинвестбанк (все три из Таджикистана), Ипотека-банк из Узбекистана. Предал армянских банкстеров «ЮНИСТРИМА» даже банк «Восточный» с акционером Темиком Аветисяном. Его банк расторг договор о сотрудничестве с «ЮНИСТРИМОМ».

Банк «Юнистрим» Гагика Закаряна закрепил свое реноме чокнутого банка-изгоя и второй раз за неделю отправил другим банкстерам письма, содержащие вредоносное вложение.
Вторая атака «Юнистрима» на банки началась в 21 ноября. В 16:30 ЦБ выпустил сообщение, где предупредил о рассылке с адреса Юнистрима.

Схожее предупреждение регулятор направлял банкам 19 ноября, тогда также велась рассылка вредоносного вложения «Юнистрима».

Таджикские банки отказываются от Юнистрима

Таджики в последние дни находятся в расстроенных чувствах - они начали испытывать трудности с платежами через систему «Юнистрим».

Представитель системы «Юнистрим», сказала Радио Озоди, что первыми отказались от системы «Юнистрим» два таджикских банка – «Эсхата» и «Агроинвестбанк». "В дальнейшем их примеру последовали другие коммерческие банки Таджикистана. Мы не знаем по какой причине это было сделано", - заявила она.

Любопытно выглядит и отчетность "Юнистрима" на сайте ЦБ - в оборотах указаны сплошные нули. В данный момент банк испытывает некие терки с ЦБ.

После наказания руководителя банка Юнистрим Кирилла Пальчуна за отмывание, армянских банкстеров ждут новые злоключения.
В ЦБ решили попроверять банк Юнистрим получше, несмотря на хорошие отношения хозяина непосредственно с Эльвирой Набиуллиной.
В банке идет многогранная проверка ЦБ, которая проверяет работу всех подразделений банка, в нем сотни отделений обменников-франчайзи.
На прошлой неделе проверяющих внезапно отправили по множеству адресов банка и цэбэшники обнаружили в оперкассах излишки на десятки миллионов рублей, также не проводилась идентификация клиентов по паспорту.
Проверяющие решили убедится в наличии денег в оперкассах и оперофисах Юнистримбанка и попросили банк проинкассировать деньги из банка в РКЦ на их счет, но так как деньги во "франчайзинговых" структурных подразделениях не Юнистрима (они чужими деньгами прикрывают свои проблемы на сотни миллионов рублей), то этого сделать тоже не могут. Поэтому завязалась "война" переписок ЦБ с юристами Юнистрима. После нее ЦБ еще больше обозлился и "попросил" их закрыть 170 оперкасс.

Банк России привлек к ответственности Предправления банка "Юнистрим" Кирюху Пальчуна.
Банк оказался замешан в легализации и отмывании.
Росфинмониторинг в начале января потребовал от Сбербанка ограничить работу через долларовый коррсчет этой армянской платежной системы. "Юнистрим" - это генерящая наличные доллары площадка: в день она абсорбирует более $10 млн наличности.
Кроме Сбербанка, "Юнистрим" долгое время работал с латвийскими отмывателями денег Rietumu и ABLV. Первый выметает клиентов-нерезидентов (Юнистрим подходит под эти требования), а последний ликвидируется.
Стоит добавить, что точка банка "Юнистрим" работает на рынке "Садовод", недавно Центробанк заявил о том, что на этом рынке сосредоточен огромный оборот черного нала.

Это кумовской банк г-на Пальчуна, который устраивает на работу своих родственников. Ничего в этом банке не работает. Риски провалены Кремзуковым потому что все время бухает. Смолкина занимается амурными делами на рабочем месте, а клиенты не могут получить переводы. Безопасник Белоус - вообще шантажист. Избегайте этой гнилой конторы.